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注册“空壳店铺”、频繁虚假交易、卖收钱码牟
发布日期:2022-11-20 访问量:

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新华社北京7月17日电题:有多少网络赌博充值点“潜伏”电商平台注册“空壳店”,频繁进行虚假交易,卖钱码牟利3354?

近日,公安部研究部署了防范、打击和整治跨境网络赌博活动的相关工作。记者调查发现,有知名电商平台暗藏赌博网站充值点。不法分子在平台上注册“空壳店”,获取网上支付码,然后利用虚假交易、转包等手段向赌客充值,向赌博网站转移资金。

近日,有消费者发现,某知名电商平台多次出现商家付款后取消订单或不发货等异常情况。这些店铺往往与其他店铺不同,商品种类不多,但不同商品的价格是一样的。在这个平台中,记者发现,在一家自称销售数码产品的店铺中,只有鼠标、耳机、手表等5款产品在售,价格均为98元,状态为“预售无货”。更不寻常的是,店里不断弹出完成交易的提示。

湖南的王先生透露,这是隐藏在赌博网站平台里的充值点。而商品和交易都是战线。交易成功的都是充值赌客。王先生曾通过第三方支付平台在一家赌博网站充值。他发现软件提示的收款人是某知名电商平台。

记者尝试给一款赌博APP充值。通过第三方平台完成充值后,交易记录账单显示,该笔资金的收款方就是王先生所说的电商平台。

记者将情况反映给电商平台,随后得到的回复是平台关闭了相关店铺。据悉,这种情况在部分电商平台并非孤例。

赌博网站为什么盯上了电商平台?互联网安全专家告诉记者,2017年后,我国对资金流安全的监管有所加强,赌博网站第三方支付渠道的资金流路径已基本被阻断。电商上店铺多,交易频繁,一些平台对“空壳店铺”的注册和经营监管能力有限,成为赌博网站中一些充值点的藏身之地。

业内人士告诉记者,赌资通过店铺收款码进入电商平台账户,提出后再流入赌博网站经营者手中。但是赌资充值需要即时到账,但是电商平台和商家的资金结算有时间差。要弥合时间差,需要有人充当资金中介,提供“垫资”。

一位广东业内人士告诉记者,大垫付资金中介给赌博网站提供即时到账的资金,然后通过赌客充值收回资金。它的效益来自于预付款,可以达到预付款的3%左右。在电商平台上注册“壳店”,就是大量的“下线”。

“‘线下’只需要在电商平台上开个店,弄个收钱码发给大中介,基本就能躺着赚钱了。”知情人告诉记者,线下赚钱的关键是利用一些平台注册商家审核漏洞,获取店铺资质,获取收款码,以虚假交易的形式“洗白”充值赌资。成功后,他们可以从中获得很多钱。

入驻商家资质审核是否存在漏洞?某电商平台公关负责人表示,平台会通过公安部门和企业信息查询系统的数据,核实主体身份的真实性,同时对行政许可进行审核。

但根据记者掌握的数据,仅今年年初至5月底,该平台就向相关部门提交了包括赌博洗钱在内的非法线路。

中国研究中心互联网协会秘书长吴沈阔认为,打击网络赌资“借用”电商平台,需要从技术、法律、行业等多方面采取综合措施。

互联网安全吴银河

浙江大学光华法学院互联网法律研究中心主任高燕东认为,作为平台方,应该负责监管合作商家,实行实名登记制度,电商平台也有义务对包括洗钱在内的非法交易建立长期有效的监管机制。他建议,国家有关部门可以结合举报线索,定期排查相关电商平台的潜在风险,倒逼相关企业加强行业自律。

公安部负责人表示,要加强部门和行业监管,坚决查处为网络赌博活动提供服务的网络经营者和通信服务提供者,依法关闭赌博网站,切实加大对非法资金支付结算活动的整治力度。

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通过注册“空壳店”、频繁虚假交易、卖钱码牟利3354等方式“潜伏”电商平台的网络赌博充值点有多少?

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